Προγενέστερες Ανακοινώσεις της F.A.T.F.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 24ης Οκτωβρίου 2025 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (“γκρίζα λίστα”) (Αλγερία, Αγκόλα, Βολιβία, Βουλγαρία, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αϊτή, Κένυα, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Λίβανος, Μονακό, Ναμίμπια, Νεπάλ, Νότιο Σουδάν, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι), αλλά και υπό καθεστώς παρακολούθησης της κατάστασης, έως ότου καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης (Συρία, Υεμένη).

«Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 24ης Οκτωβρίου 2025 για χώρες υψηλού κινδύνου (“μαύρη λίστα”) (Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Ιράν, Μυανμάρ) με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 13ης Ιουνίου 2025 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (“γκρίζα λίστα”) (Αλγερία, Αγκόλα, Βολιβία, Βουλγαρία, Μπουργκίνα Φάσο, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αϊτή, Κένυα, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Λίβανος, Μονακό, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νεπάλ, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Νότιο Σουδάν, Συρία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Υεμένη)

«Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 13ης Ιουνίου 2025 για χώρες υψηλού κινδύνου (“μαύρη λίστα”) (Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Ιράν, Μυανμάρ) με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 21ης Φεβρουαρίου 2025 για χώρες υψηλού κινδύνου (“μαύρη λίστα”) (Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Ιράν, Μυανμάρ) με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 21ης Φεβρουαρίου 2025  σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (“γκρίζα λίστα”) (Αλγερία, Αγκόλα, Βουλγαρία, Μπουργκίνα Φάσο, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Κροατία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αϊτή, Κένυα, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Λίβανο, Μαλί, Μονακό, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νιγηρία, Νεπάλ, Νότια Αφρική, Νότιο Σουδάν, Συρία, Τανζανία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Υεμένη).

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 25ης Οκτωβρίου 2024 για χώρες υψηλού κινδύνου (“μαύρη λίστα”) (Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Ιράν, Μυανμάρ) με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες. 

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 25ης Οκτωβρίου 2024  σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (“γκρίζα λίστα”) (Αλγερία, Αγκόλα, Βουλγαρία, Μπουργκίνα Φάσο, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Κροατία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αΐτή, Κένυα, Μαλί, Λίβανο, Μονακό, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νιγηρία, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, Νότιο Σουδάν, Συρία, Τανζανία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Υεμένη).

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 28ης Ιουνίου 2024 για χώρες υψηλού κινδύνου (“μαύρη λίστα”) (Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Ιράν, Μυανμάρ) με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της  28ης Ιουνίου 2024  σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (“γκρίζα λίστα”) (Βουλγαρία, Μπουργκίνα Φάσο, Καμερούν, Κροατία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αΐτή, Κένυα, Μαλί, Μονακό, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νιγηρία, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Νότιο Σουδάν, Συρία, Τανζανία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Υεμένη)

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 23ης Οκτωβρίου 2020 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 23ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 21ης Φεβρουαρίου 2021 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 21ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. του Ιουνίου 2021 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. του Ιουνίου 2021 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 4ης Μαρτίου 2022 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.  

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 4ης Μαρτίου 2022 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. του Ιουνίου 2022 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες 

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 17ης Ιουνίου 2022 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 21ης Οκτωβρίου 2022 για χώρες υψηλού κινδύνου (“μαύρη λίστα”) (Β. Κορέα, Ιράν, Μυανμάρ) με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες. 

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της  21ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (“γκρίζα λίστα”) από τη FATF.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 24ης Φεβρουαρίου 2023 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (“γκρίζα λίστα”) από τη FATF.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 24ης Φεβρουαρίου 2023 για χώρες υψηλού κινδύνου (“μαύρη λίστα”) (Β. Κορέα, Ιράν, Μυανμάρ) με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 23ης Ιουνίου 2023 για χώρες υψηλού κινδύνου (“μαύρη λίστα”) (Β. Κορέα, Ιράν, Μυανμάρ) με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 23ης Ιουνίου 2023 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (“γκρίζα λίστα”) (Αλβανία, Μπαρμπάντος, Μπουργκίνα Φάσο, Καμερούν, Κέιμαν Νήσοι, Κροατία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γιβραλτάρ, Αΐτή, Τζαμάικα, Ιορδανία, Μαλί, Μοζαμβίκη, Νιγηρία, Παναμάς, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Νότιο Σουδάν, Συρία, Τανζανία, Τουρκία, Ουγκάντα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βιετνάμ, Υεμένη).

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 27ης Οκτωβρίου 2023 για χώρες υψηλού κινδύνου (“μαύρη λίστα”) (Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Ιράν, Μυανμάρ) με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες 

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 27ης Οκτωβρίου 2023 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (“γκρίζα λίστα”) (Μπαρμπάντος, Βουλγαρία, Μπουργκίνα Φάσο, Καμερούν, Κροατία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γιβραλτάρ, Αΐτή, Τζαμάικα, Μαλί, Μοζαμβίκη, Νιγηρία, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Νότιο Σουδάν, Συρία, Τανζανία, Τουρκία, Ουγκάντα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βιετνάμ, Υεμένη).

 

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 23ης Φεβρουαρίου 2024 για χώρες υψηλού κινδύνου (“μαύρη λίστα”) (Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Ιράν, Μυανμάρ) με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 23ης Φεβρουαρίου 2024 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση (“γκρίζα λίστα”) (Βουλγαρία, Μπουργκίνα Φάσο, Καμερούν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κροατία, Αΐτή, Τζαμάικα, Κένυα, Μαλί, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νιγηρία, Φιλιππίνες, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Νότιο Σουδάν, Συρία, Τανζανία, Τουρκία, Βιετνάμ, Βιετνάμ, Υεμένη)