μα έγγραφα, παραλάμβανε, για λογαριασμό του κυκλώματος, χρηματικά εμβάσματα από εταιρείες ταχυμεταφοράς χρημάτων, από συνεργούς από διάφορες πολιτείες της Η.Π.Α..
Έτσι, με τη συνδυαστική χρήση διαφορετικών στοιχείων αποστολέων δεμάτων-αποδεκτών χρηματικών εμβασμάτων, διαφορετικών προορισμών-παραληπτών των δεμάτων (χώρες της Ε.Ε.) και αντίστοιχα διαφορετικών αποστολέων των χρημάτων (Η.Π.Α.) είχε δημιουργηθεί σκόπιμα ένα δαιδαλώδες δίκτυο διανομής εγγράφων και οικονομικών ροών, δυσχεραίνοντας την αποκάλυψη της εγκληματικής δραστηριότητας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τους τελευταίους δύο μήνες ο κατηγορούμενος είχε διακινήσει πάνω από (33) ταχυδρομικά δέματα.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-
-77- άδειες διαμονής (Ιταλίας, Βελγίου, Πορτογαλίας, Σουηδίας και Ελλάδας),
-
-5- διαβατήρια (Πακιστάν, Ινδίας),
-
-3- προξενικές θεωρήσεις ( VISA ) (Ιταλίας, Καναδά),
-
-3- άδειες ικανότητας οδήγησης Ελλάδας,
-
-2- δελτία ταυτότητας Πακιστάν,
-
πλήθος αποδείξεων μεταφοράς χρημάτων,
-
ηλεκτρονικός υπολογιστής,
-
Πολυμηχάνημα (σαρωτής-εκτυπωτής),
-
Διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων (κοπίδια, κόλλες, πλαστικές διαφάνειες, ασημοταινίες)
-
-3- κινητά τηλέφωνα και
-
το χρηματικό ποσό των -4.050- ευρώ.
Ο κατηγορούμενος είχε καταρτίσει για τον εαυτό του τρία διαφορετικά είδη πλαστών εγγράφων με διαφορετικά στοιχεία που έφεραν τη φωτογραφία του, τα οποία χρησιμοποιούσε κατά περίπτωση για τη διακίνηση των δεμάτων.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση η ανωτέρω Υπηρεσία διατηρεί συνεργασία με τη Europol , μέσα από την ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ έχει κληθεί και ειδικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα συνδράμει τις έρευνες με κινητή μονάδα ανάλυσης δεδομένων.
Η συγκεκριμένη υπόθεση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και στο πλαίσιο δράσης 2.2 του προγράμματος EMPACT για την καταπολέμηση της παράνομης προώθησης μεταναστών και αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής δράσης με την κωδική ονομασία « op Parcel Safe » που υλοποιείται σε συνεργασία με τη Europol .
Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
